批捕后绝境突围：千万元诈骗案改变定性为挪用资金，终获不起诉决定 | 乾成业绩

本案张某（化名）与被害人王某（化名）原系朋友，因投资合作事宜未见实际进展，在沟通后续合作项目以及退回投资款过程中双方产生矛盾，又因在后续沟通中，双方矛盾因叠加被害人家庭变故等意外事件而急剧激化，遂被害人以诈骗罪进行刑事报案，涉案金额高达900万元。公安机关立案受理后对张某刑事拘留，检察机关以诈骗罪对其批准逮捕。在无新证据的通常认知下，推翻批捕定性、实现不起诉的难度极大，当事人面临被指控诈骗数额特别巨大的严峻形势。

面对不利局面，辩护律师并未放弃也未局限于原有指控逻辑，而是通过深入细致的对于在案证据的分析，找到突破路径。

精准剖析证据，瓦解诈骗指控：律师团队在公安调查搜集的皆用于证明张某“虚构项目”，案涉资金被用于其他事项等明显对张某不利情况下，且在案缺失可直接证实项目真实存在的例如书证、证人证言等证据下，律师团队并没有放弃，对公安提取的张某近万条微信聊天记录逐条核验，通过微信聊天内容发现指控张某“虚构项目”的定罪证据存在断章取义的情形，而通过完整的聊天记录可以证明系张某在获悉项目推进困难后，仍在积极协调，努力推进的事实。同时，微信聊天记录亦证实涉案投资项目真实存在，各方曾进行实地考察并拟定正式合作文件的事实，由此，辩护律师认为本案张某与王某之间的资金往来系基于真实商业合意，完全符合民事投资纠纷的特征，不符合诈骗罪“虚构事实、非法占有”的构成要件。

推动定性转变，明确辩点方向：基于前述对在案证据的细致分析，辩护律师与公安机关承办人员以及检察机关承办检察院进行见面沟通，并起草多份法律意见，明确提出本案并不构成诈骗罪的观点，如认定刑事犯罪，由于张某系公司负责人，确实存在将王某支付的投资款挪作他用的事实，应认定为挪用资金罪，这一专业、客观的辩护策略，为检察机关后续审查并改变案件定性（由诈骗罪转为挪用资金罪）提供了清晰的法律框架和事实依据。

为实现最优结果，律师团队在法律辩护之外，全力推动矛盾化解。

促成刑事和解，修复社会关系：在多次与检察官沟通后，辩护律师还了解到本案案发的根本原因在于张某与王某之间的纠纷在未及时有效解决后，矛盾激化，辩护人深入了解矛盾根源后，经过与被害人王某多轮艰难、真诚的谈判，最终促成双方达成和解，张某家属筹措资金向被害人王某全额退还投资款，并获得了被害人的书面谅解。这一关键进展，为案件后续从宽处理创造了必要条件。

夯实从宽情节，争取司法认同：在获得被害人谅解后，辩护律师将张某存在的多个法定、酌定从宽情节：其经电话传唤主动到案，构成自首；在审查起诉阶段自愿认罪认罚；已全额退赔，取得谅解向检察官一一说明，为检察院最终适用“犯罪情节轻微，不需要判处刑罚”作出相对不起诉的决定提供了充分的依据。

本案，最终经检察机关经两次退回补充侦查后，检察官采纳了辩护律师的核心意见，最终认定张某的行为构成挪用资金罪，但犯罪情节轻微，且具有自首、认罪认罚、全部退赔损失等情节，依法不需要判处刑罚，决定对其不起诉。